專頁
國發會, 台北市。 104,096 個讚 · 445 人正在談論這個 · 1,088 個打卡次。國家發展策略運籌總部 2015年起,國家發展委員會(簡稱:國發會)將在facebook與大家互動,讓意見溝通與交流更為直接、即時,盼您和國發會一同集思廣益,為台灣擘劃方向。
貼文
《洗錢防制 層層把關 打破洗錢循環》 💰銀行: 落實客戶審查 瞭解業務關係之目的 性質 資金來源 交易持續監控 可疑交易申報 💰銀樓: 以下現金需作紀錄: 1.金額超過新臺幣50萬元 2.交易由代理人為之 💰不動產: 確認及審查不動產買賣交易客戶身分 提醒客戶以現金支付價款時提供合法資金來源 💰出入境: 出入境可攜帶的現鈔、有價證卷、貴金屬/寶石等須受到規範 詳細關於「洗錢防制」傳送門在這裡👉 https://goo.gl/fqiQXf #行政院 #洗錢防制
圖片
留言