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王定宇。 305,189 個讚 · 20,210 人正在談論這個。政治人物

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兆豐金說了多大的謊？掩飾著多大的事？ㄧ、先來看看兆豐金開的漏洞，流了多少錢出去，據兆豐金內部帳目，單單看2013、14二年的帳：
1. 紐約分行與箇朗自由區分行間的信用交易總值在2013年與2014年分別是35與24億美金。 2.巴拿馬市分行同兩年交易的數值則是11億與45億美金。光上面二年就高達3680億台幣！二、兆豐金說沒有洗錢個案，真的嗎？看看下列的例子：… 更多
1. NYDFS以兆豐銀巴拿馬分行所涉嫌的活動為題，透露美方查核後發現，從2010到2014年間，紐約分行多次把匯錢到巴拿馬分行關閉兩個月的帳戶，被退匯之後，再以中介銀行批准支付進入帳戶，更明顯的是，匯錢的帳戶與收錢的帳戶，都是同樣持有者，也就是有特定人將可疑資金，透過兆豐銀紐約分行與巴拿馬分行之間進行進出，看來美方掌握了名單喔。 2. 巴拿馬分行是代表數名解款人（可疑付款沖銷）沖銷其電匯付款之銀行，而兆豐紐約則是收受來自巴拿馬分行之可疑與不尋常付款授權（或付款沖銷）之中介付款銀行。當檢查小組質問此一關係時，紐約分行人員所提供的卻是毫不相干的解釋。 3. 兆豐紐約在2010年至2014年間，從事了相當數量的付款授權，而該等交易中，有數個巴拿馬籍受款人之戶頭，是由箇朗自由區分行在未取得符合「認識你的客戶（Know-Your-Customer, KYC）」程序所要求之文件下，即行結算之戶頭。活動高度可疑。更可疑的是，這些戶頭大多僅開設不到兩年，有的甚至只開設不到一年，即行結算。啟人疑竇還包括，這些可疑付款沖銷之付款人與受款人均為同一人。在部分事例裡，原始付款指示是在受款帳戶已經結算後數個月才送出，而且這些可疑付款沖銷，至少一直持續到2015年。

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鄒慶輝
要辦就辦高層，下層工作員工是很辛苦的，千萬不要讓高層逃之夭夭