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- 王定宇。 305,189 個讚 · 20,210 人正在談論這個。政治人物
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定宇獨家報報...兆豐金的DFS金檢不合格報告，其實至少有二次，顯示兆豐從2012年就已經有問題了！ 雖然美國DFS金檢報告在今年（2016）的二月，兆豐的答覆是在三月二十四曰，但是這份DFS金檢報告，呈現的是2015年一月到三月份，金檢人員到銀行檢查銀行2014年9月止的作業。同時也一併檢查銀行，是否落實執行2013年金檢單位的改善要求。這是DFS 的consent order… 更多 的第四段。也就是說，早在2013年的金檢，銀行就可能不合格了，所以要有corrective actions. 2015年一月到三月的檢查，發現兆豐的問題更多。這表示在2015年三月，兆豐銀行就知道問題，竟然放任沒有處理。 一般來說，美國金檢單位每年都會來銀行金檢，以兆豐的規模，可能會有三十位左右的金檢人員，到銀行金檢兩個月，其中每個星期都會和銀行高層會議，update 金檢的進度及問題，讓銀行可以每週即時解釋及補救。全部檢查完畢會與銀行高層開會（exit meeting ），明白告訴銀行所有檢查的結果，讓銀行有充分的時間答辯，如果問題嚴重，會要求總行高層參加，甚至要求董事會成員參加，以兆豐的嚴重性，總行甚至金管會至少應該在2015 年3月份，就應該知道此事，甚至可能早在2013年的金檢，就知道有問題，這次重罰應該是兆豐長期的失職放任洗錢漏洞引起。 這個長期放任洗錢漏洞，引發幾個待查事項，行政院啟動的調查必須查明：
為什麼兆豐金高層明知問題，卻不將洞補上？
從這個漏洞，牽涉哪些帳戶？
這些帳戶流出了什麼錢？
兆豐金高層必然知情，金管會是否早已知情？
身為官銀長官的財政部是否知情？
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