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《花蓮小稅花曉稅快報》
📢各位朋友好，法規修正報您知!
為了提升我國防制洗錢與打擊資恐之國際評價🌏，並完善記帳業者防制洗錢與打擊資恐法規，修正的「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法」有以下幾項節略重點⚠:
1.增訂業務關係之定義，明定適用洗防法及記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法規定。🎯
2.增訂記帳業者於符合一定要件下，得委任第三方辦理客戶身分審查。🕵♂… 更多
3.增訂記帳業者應檢核客戶與實質受益人姓名及名稱，以辨識是否屬資恐防制法之指定制裁對象。🧛
4.增訂記帳業者於推出新產品或服務或辦理新種業務前，應進行洗錢及資恐風險評估，並建立相應之風險管理措施。📄
5.明定記帳業者防制洗錢及打擊資恐在職訓練時數每年不得低於2小時暨相關認證及報備方式。
6.增訂財政部各地區國稅於辦理防制洗錢及打擊資恐監理檢查時，得要求記帳業者提供指定交易情形相關資料。🏛
➡詳情連結: https://bit.ly/39vy7tm
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吳中育
完善記帳業者防制洗錢與打擊資恐法規提升我國國際評價
