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CIB局長室， 臺北市信義區。 45,501 個讚 · 10,369 人正在談論這個。與局長的對話窗口
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【偵破銀樓珠寶業者合法掩護非法 阻斷詐欺集團地下匯兌洗錢管道】… 更多 本局偵查第九大隊今(106)年3月間曾破獲黃姓主嫌為首之詐欺集團，黃嫌以貸款名義詐騙取得被害人存摺提款卡，被害人提供後非但未收到放款，反而成為詐騙人頭帳戶而遭警示。該大隊向上溯源追查金流，發現黃嫌販賣給詐欺集團使用帳戶所匯入之詐欺贓款，其不法所得竟流向臺中市北區某家銀樓，經長期蒐證跟監，在掌握該詐欺集團犯罪組織分工架構後，報請臺中地檢署指揮本案專案小組於106年7月26日兵分多路一舉查獲地下匯兌業者劉姓犯嫌等3人及洗錢詐欺車手集團共犯等5人，現場共查扣地下匯兌用電腦、匯兌用存摺、現金、提款卡、手機等證物，依現場事證估計犯嫌自105年開始進行地下匯兌，迄今換匯金額已達新臺幣1億元以上，犯嫌於訊問後坦承犯行不諱，全案依涉嫌違反銀行法、洗錢防制法及詐欺罪等移送臺中地檢署偵辦並建請羈押。 106年6月28日新修正洗錢防制法公布施行後，明確規範金融機構及指定之非金融事業或人員因執行業務辦理國內外交易，應留存必要交易紀錄至少5年，或對疑似犯洗錢罪之交易應向法務部調查局申報，違者處以罰鍰，呼籲民眾千萬不要以身試法，成為詐騙集團的共犯同夥；本案查獲涉及協助詐欺集團進行地下匯兌之帳戶，本局已依新施行之扣押新制報請法院裁定執行查扣匯兌帳戶之不法所得，以有效斬斷詐欺集團金脈。
本局新聞資料：https://www.cib.gov.tw/News/Detail/33069 #地下匯兌洗錢管道
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