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CIB局長室， 臺北市信義區。 45,501 個讚 · 10,369 人正在談論這個。與局長的對話窗口
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【偵破以陳姓犯嫌為首之比特幣洗錢中心案】 本局新聞稿：http://www.cib.gov.tw/News/Detail/30887… 更多 　　104年6月起以陳姓犯嫌為首偽造銀聯卡提領贓款車手集團，分別在苗栗縣、新竹市及新北市等地犯罪，本局電信偵查大隊與新北市政府警察局中和第二分局組成專案小組展開調查，透過分析金融提領軌跡，順利掌握主嫌及共犯等人行蹤，並循線破獲桃園市一處藏身於民宅的比特幣洗錢中心，緝捕嫌犯8人，全案依涉嫌詐欺、行使偽造有價證券、洗錢防制法及銀行法移送新北地方法院檢察署，再經臺灣新北地方法院認為罪嫌重大有逃亡串證之虞，裁定其中 #4名主嫌收押 在案。 　　陳姓主嫌原為「偽造銀聯卡提領集團」旗下車手之一，後轉型擔任洗錢機房主謀，並自行上網學習比特幣相關知識，後續招募游姓共犯等3人共同成立比特幣洗錢中心，專門協助電信詐騙集團贓款洗錢，以避免遭到銀行凍結，近期更發現該機房製作教學指南準備擴大營運而招募時，取得先機順利破獲。 　　由於 #比特幣 係屬新興虛擬貨幣，犯嫌採取虛實混合的複雜洗錢模式，#以網路銀行U盾結合比特幣帳戶交易_透過偽造大陸身分證及人頭配合視訊演出來騙過大陸比特幣交易平台實名身分認證機制，避免日後身分遭到追查，由於所使用的金流超過5層洗錢，不僅能防止帳戶贓款遭到凍結風險，更順利將款項轉匯回銀聯卡然後交由車手提領；因此該集團 #從105年4月迄今，#已經成功轉帳超過上百萬人民幣，全案經本局電信偵查大隊事前完整蒐證及犯罪現場電腦、手機端數位鑑識，終於突破嫌犯心防坦承犯罪，並查扣犯罪工具及比特幣帳號，有效遏止詐騙集團持續洗錢犯罪，避免更多人受害。 NPA 署長室 警光新聞雲 新北警好讚 中和二警好讚 媒體報導
中央通訊社：http://www.cna.com.tw/news/asoc/201605040264-1.aspx
蘋果日報：http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20160504/852962/
聯合新聞網：http://udn.com/news/story/2/1672218-%E8%B6%8A%E4%BE%86%E8%B6%8A%E9%9B%A3%E6%8A%93-%E8%A9%90%E5%9C%98%E6%B4%97%E9%8C%A2%E4%B9%9F%E6%90%9E%E6%AF%94%E7%89%B9%E5%B9%A3
自由時報：http://news.ltn.com.tw/news/society/paper/986486
超連結 CNA.COM.TW

詐騙集團新手法 比特幣洗錢回買 | 社會 | 中央社即時新聞 CNA NEWS

（中央社記者劉建邦台北4日電）曾是車手的28歲陳姓男子，因集團遭掃蕩，轉型變成比特幣洗錢中心主嫌，陳男設計5道關卡，以人頭帳戶配合U盾買比特幣後，用App錢包回買比特幣，之後再轉給幕後主嫌。 | 社會
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  • 翁宏宗
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