義大利45億歐元洗錢案 擬起訴逾300中國人 | 新頭殼 newtalk

義大利司法單位在本月中旬指控中國銀行涉嫌協助洗錢，金額高達45億歐元，光匯款手續費就有75萬8000歐元，目前該國檢察院準備就此起訴中國銀行在義大利的分行涉案人員以及客戶，人數可能達到300人。 根據美聯社在本月12日的報導，義大利經濟警察發現義大利經濟一直不見好轉，中國城卻是相當興旺，中國人還可以收購許多咖啡館與房地產，重點是經濟繁榮沒有反映在稅收上。警方追蹤長達4年，意外查出中國人涉嫌洗錢案，他們透過仿冒品交易、賣淫、逃稅等方式，不法獲得45億歐元的收益，再透過中國銀行將不法款項匯回中國。 義大利檢察官指出，中國銀行協助一個「Money2Money」公司，匯出22億歐元到中國的公司或個人，…